Santiago Nieto pide legislar para acelerar la extinción de dominio

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante el Foro regional interparlamentario sobre seguridad en el triángulo norte de América Central y México, pidió a los diputados discutir sobre la posibilidad de que esa institución tenga la posibilidad de acelerar la extinción de dominio.

Santiago Nieto pidió a los integrantes de la Cámara de Diputados el pensar en legislar la posibilidad de que en casos donde una cuenta bancaria no sea reclamada por nadie en 90 días, la UIF pueda promover una especie de “abandono administrativo” ante el Ministerio Público (MP) y s inicie la extinción de dominio de esos bienes de manera inmediata en un proceso donde un juez se pronuncie.

De acuerdo al titular de la UIF, la Unidad se ha encontrado casos de cuentas vinculadas a la trata de personas con hasta 80 millones de pesos y otras al narcotráfico con 2 millones de dólares que no han sido reclamadas por nadie, por lo que, de procederse bajo el actual esquema administrativo donde la UIF denuncia para que el MP integre la carpeta de investigación, judicialice la misma, el decomiso será posible hasta dentro de 2 o 3 años.

Este recordó la discusión surgida en el mes de noviembre en donde se sugería dar a la UIF la posibilidad de ejercer la extinción de dominio, algo que, a más de 3 meses de su discusión que causó incluso caos en el Pleno, calificó como imposible dado que el marco constitucional señala que este instrumento deberá aplicarse por el MP.

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Finalmente, Santiago Nieto también declaró esta mañana que de acuerdo a las recomendaciones dadas por GAFI a través del ‘Informe de Evaluación Mutua de México’, existen deficiencias en el número de sentencias condenatorias y montos decomisados, por lo que este mecanismo sugerido podría ayudar a solucionar lo mismo, así como la especialización de jueces.